职和退(离)歇后三年内十九、被提名士不是曾
2018-10-02

  造礼貌落实景况举行了自查公司对2016年度内部控,会核查经监事,部节造礼貌的相干景况公司不存正在未落实内。资讯网的《内部节造礼貌落实自查表》详见登载于2017年4月8日巨潮。

  公司出具了《合于公司的核查看法》公司保荐机构中信筑投证券股份有限,月8日的巨潮资讯网详见2017年4。

  审核经,达成景况及相合考查激劝轨造等的规章公司监事会依据公司2016年度事迹,度高级照料职员薪酬应许公司2016年,如下整体▽◁:

  董事不正在公司领取董事津贴注:赖德源先生举动公司,高管领取薪酬只举动公司△□。

  员薪酬的议案发布了昭彰应许的独立看法独立董事对公司2016年度高级照料人,4月8日的巨潮资讯网看法全文见2017年☆□。

  殊通常合股)负担公司2017年度审计机构的议案》8、审议通过《合于续聘信永中和管帐师事情所(特,年年度股东大会审议并应许提交2016;

  事会核查经公司监,通合股)负担公司2017年度审计机构应许续聘信永中和管帐师事情所(出格普,6年度股东大会审议通过应许将此议案提交201■◇。

  召募资金存放与行使景况专项通知的议案9、审议通过《合于公司2016年度》

  及行使景况专项通知》发布如下核查看法=:经核查公司监事会对《公司2016年度召募资金存放,苛峻按摄影合规章2016年度公司,存放、行使及照料对召募资金举行,确凿、完备披露的景况不存正在未实时、真正、▪,违规境况未呈现○;司召募资金的存放和现实行使景况同时该召募资金专项通知线年公,议通过该通知监事会应许审。

  构中信筑投证券股份有限公司出具的《合于公司2016年度召募资金存放和行使景况专项核查通知》公司《2016年度召募资金存放与行使景况专项通知》▷□、公司独立董事发布的独立看法、公司保荐机▲□,存放与现实行使景况的鉴证通知》(XYZH/2017BJA40399号)详见2017年4月8日的巨潮资讯网以及公司审计机构信永中和管帐师事情所(出格通常合股)出具的《北京中长石基消息本事股份有限公司召募资金年度。

  司拟举行合系业务的议案》10、审议通过《合于公,年年度股东大会审议并应许提交2016;

  事会核查经公司监,“淘宝中国”)举行的合系业务适宜法令规矩规章公司拟与淘宝(中国)软件有限公司(以下简称,及中幼股东优点的境况不存正在损害公司股东,交公司2016年度股东大会审议应许公司举行本次合系业务并提◆。

  017年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《合于公司拟举行合系业务的布告》(2017-23)详见2;发布了事前认同看法及独立看法公司独立董事对本次合系业务,月8日的巨潮资讯网详见2017年4▼。

  布告实质的真正、确凿和完备本公司及董事会通盘成员保障,导性陈述或者宏大脱漏不存正在伪善纪录、误。

  2017年4月18日(木曜日)下昼15:00~17:00北京中长石基消息本事股份有限公司(以下简称“公司”)定于◆◇,年年度通知事迹注释会正在全景网举办2016。将采用汇集长途的格式举行本次年度通知事迹注释会,•▽”()加入年度通知事迹注释会投资者可登录★☆“全景·道演全国。月8日的《中国证券报》□、《证券时报》及巨潮资讯网()上公司2016年年度通知全文及摘要已登载正在2017年4,资者查阅敬请投。

  兼财政总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳姑娘、独立董事邹幼杰先生出席本次年度通知事迹注释会的成员如下:公司董事长李仲初先生、副总裁△=。

  证布告实质真正、确凿和完备本公司及董事会通盘成员保□▪,导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误☆•。

  《上市公司股东大会礼貌》等相合法令、行政规矩、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的规章3、聚会召开的合法合规性▷:本次股东大会聚会会集、召开步调适宜《中华国民共和国公执法》、。

  7年5月4日9:30~11-=:30和13:00 ~15:00通过深圳证券业务所业务体系举行汇集投票的时刻为业务日201;

  日下昼3▲:00至2017年5月4日下昼3:00功夫的任性时刻通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的时刻为2017年5月3。

  或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会(1)现场投票:股东自己出席现场聚会;

  互联网投票体系()向通盘股东供给汇集形状的投票平台(2)汇集投票:公司将通过深圳证券业务所业务体系和,内通过上述体系行使表决权股东能够正在汇集投票时刻。

  司章程依据公,挂号正在册的全豹股东股东大会股权挂号日,投票体系行使表决权均有权通过相应的,适宜规章的其他投票格式中的一种表决格式但统一股份只可遴选现场投票、汇集投票或▽。的以第一次投票结果为准统一表决权呈现反复表决。

  的投票体系行使表决权的表决票数公司股东或其委托署理人通过相应,格式的表决票数一块计入本次股东大会的表决权总数应该与现场投票的表决票数以及适宜规章的其他投票。

  限公司深圳分公司挂号正在册的本公司通盘股东均有权出席本次股东大会(1)2017年4月27日15:00收市后正在中国证券挂号结算有,人出席聚会和插足表决并能够书面委托署理,必是公司的股东该股东署理人不;

  5号B座福朋雅笑轩旅舍二层战术2+37、聚会场所▽:北京市海淀区宏伟道2厅

  通常合股)负担公司2017年度审计机构的议案》6■□、审议《合于续聘信永中和管帐师事情所(出格;

  经公司第六届董事会第二次聚会审议通过以上议案1、2▲•、4、5、6☆、7、8已◁●;监事会第四次聚会审议通过以上议案3一经公司第六届,15)、《第六届监事会第四次聚会决议布告》(2017-16)及《公司2016年年度通知摘要》(2017-17)等相干布告文献审议实质详见2017年4月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第二次聚会决议布告》(2017-。时同,东大会上向通盘股东作述职通知公司独立董事将正在本次年度股。

  和独立性尚需经深交所登记审核无反驳以上议案7独立董事候选人的任职资历,可举行表决股东大会方=。

  则(2014年修订)》规章依据《上市公司股东大会规,份的股东以表的其他股东为中幼投资者除独立或合计持有上市公司5%以上股•○,响中幼投资者优点的宏大事项上述议案4□、6、7★…、8为影,将中幼投资者的表决独立计票公司股东大会审议上述议案时•◁。

  身份证和持股凭证举行挂号(1)天然人股东须持自己=…;出席聚会的委托署理人•,托书、持股凭证和署理人身份证举行挂号须持委托人身份证(复印件)、授权委;

  定代表人出席聚会的(2)法人股东由法,人身份表明书和持股凭证举行挂号需持贸易牌照复印件、法定代表;的署理人出席聚会的由法定代表人委托,授权委托书、持股凭证和署理人身份证举行挂号需持贸易牌照复印件、法定代表人身份表明书、;

  函或传真格式解决挂号(3)异地股东能够信,本公司的时刻为准传真或信函以抵达。

  道65号乙悦宏国际旅舍大堂东侧三层证券部)3▷▪、挂号场所:公司证券部(北京市海淀区发达●。

  东大会上本次股◁-,供汇集形状的投票平台公司将向通盘股东提◇◆,体系和互联网投票体系()插足投票股东能够通过深圳证券业务所业务▷,操作流程见附件一汇集投票的整体。

  称:投票代码为==“362153”1、通常股的投票代码与投票简,=…“石基投票”投票简称为。

  (总议案中不应包括需累积投票的议案)股东大会对多项议案配置“总议案”的=,编码为100对应的议案。议案的议案编码100代表总,案1的议案编码1.00代表议,一中子议案 1○•.11.01 代表议案,一中子议案 1.21.02元代表议案,类推以此▪◇,案2的议案编码2◇◁.00代表议◇,类推依此。

  总议案举行投票(3)股东对,其他全豹议案表达雷同看法视为对除累积投票议案表的。

  议案与分议案反复投票时正在股东对统一议案呈现总,效投票为准以第一次有。议案投票表决如股东先对分●-,案投票表决再对总议,议案的表决看法为标准以已投票表决的分,总议案的表决看法为准其他未表决的议案以;案投票表决如先对总议,案投票表决再对分议,表决看法为标准以总议案的。

  5月3日(现场股东大会召开前一日)下昼3:001、互联网投票体系起初投票的时刻为2017年,场股东大会罢了当日)下昼3•○:00罢了时刻为2017年5月4日(现。

  投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网•★,务指引(2016年4月修订)》的规章解决身份认证需遵循《深圳证券业务所投资者汇集效劳身份认证业,“深交所投资者效劳暗码”得到“深交所数字证书”或。联网投票体系礼貌指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

  效劳暗码或数字证书3、股东依据获取的△…,交所互联网投票体系举行投票可登录正在规章时刻内通过深△。

  基消息本事股份有限公司2016年度股东大会聚会兹委托先生/姑娘代表自己/本单元出席北京中长石,代为行使表决权并按下表指示○▽,无指示若自己,=、和订立聚会文献的股东权益请受托人全权行使审议、表决。

  决符号为“√” 注◁◇:此委托书表◇-,托人的自己看法请依据授权委,对或弃权并正在相应表格内打勾对上述审议事项遴选赞帮、反,能选其一三者中只,上或未遴选的遴选一项以,对审议事项投弃权票则视为授权委托人◁。

  布告实质的真正、确凿和完备本公司及董事会通盘成员保障○▲,导性陈述或者宏大脱漏不存正在伪善纪录、误。

  业务所中幼企业板上市公司榜样运作指引》◆、《深圳证券业务所上市公司消息披露布告式样第21号:上市公司召募资金年度存放与行使景况的专项通知式样》等相合规章依据中国证监会揭橥的《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的囚系央浼》(证监会布告[2012]44号)和深圳证券业务所发布的《深圳证券,造了截至2016年12月31日止召募资金年度存放与现实行使景况的专项通知北京中长石基消息本事股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编。

  员会合于批准北京中长石基消息本事股份有限公司向特定对象非公然拓行股票的批复》批准经中国证券监视照料委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监视照料委,券业务所应许并经深圳证-●,限公司非公然拓行不超出46本公司向淘宝(中国)软件有,764,00股新股251.■-,票数目为46现实刊行股,764,.00股251,值1元每股面,国民币51▪○.4元每股刊行价值为□,总额为2召募资金,883,798==,.40元301▽◇,用度国民币16扣除各项刊行□…,067,.25元875,净额为国民币2现实召募资金,723△▷,721,.15元426。年11月23日整个到位上述资金已于2015,具了多环验字[2015]010119号验资通知审验并业经中审多环管帐师事情所(出格通常合股)验证并出。

  际行使召募资金988本公司2015年度实,798,.40元301,用于添补滚动资金项目前述现实行使金钱整个,存款息金扣除银行手续费等的净额5另本公司于2015年度收到的银行,225,.42元249。

  年12月31日截止2015,金专户余额为1本公司召募资,054,225,收到的银行息金扣除银行手续费等的净额5249.42元(含召募资金存放正在银行所,225,42元)249.。

  际行使召募资金17本公司2016年实…▽,412,.61元871,周围发展交易配合相干付出项目2其顶用于与阿里巴巴正在零售、支拨,177,.76元447,店周围发展交易配合项目13用于与淘宝(中国)软件正在酒,510●,▷.35元249,餐饮周围发展交易配合项目1用于与淘宝(中国)软件正在,734,.50元174★▼。款息金扣除银行手续费等的净额52本公司2016年度收到的银行存,091,.13元663。

  年12月31日截止2016…◇,金专户余额为1本公司召募资,404,903▽▼,收到的银行息金扣除银行手续费等的净额52040☆◇.94元(含召募资金存放正在银行所=☆,091▪,13元)663.▼。

  金的行使和照料为了榜样召募资,资者权利维护投,召募资金行使的告诉》、《深圳证券业务所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《深圳证券业务所股票上市礼貌》等法令规矩的规章本公司依据《中华国民共和国公执法》、《中华国民共和国证券法》、《上市公司证券刊行照料主见》=、《合于进一步榜样上市公司,司召募资金照料轨造》(以下简称照料轨造)协议了《北京中长石基消息本事股份有限公。理轨造的规章依据上述管,存储并实行苛峻的审批轨造本公司对召募资金实行专户,行使景况举行监视便于对召募资金,资金专款专用以保障召募,12月2日2015年,有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛道支行订立了《召募资金三方囚系造定》本公司及保荐机构中信筑投证券股份有限公司划分与召募资金专户所正在银行中国工商银行股份,的权益和任务昭彰了各方。三方囚系造定范本不存正在宏大分歧三方囚系造定与深圳证券业务所,金时一经苛峻遵循实践本公司正在行使召募资▷。

  第六届董事会2017年第四次一时聚会注释:公司于2017年3月3日召开,集资金专户开户行的议案》审议通过《合于变动一面募,限公司南宁东葛道支行”变动为“桂林银行股份有限公司北海分行贸易部”应许公司应桂林银行总行央浼将原召募资金专户开户行“桂林银行股份有,开户行变动以表除召募资金专户◇☆,名均不产生变动银行账号、户。

  1月20日2016年,于行使一面闲置召募资金和自有资金购置银行理财富物的议案》本公司第五届董事会2016年第二次一时聚会审议通过了《合,影响平常例划应许公司正在不,集资金平常行使的景况下不影响募投项目修复和募,及自有资金不超出国民币10亿元择机购置保本浮动收益型银行理财富操行使闲置项目召募资金不超出国民币9亿元、添补滚动资金的召募资金,议通过之日起十二个月内有用投资授权刻期为股东大会审,刻期不得超出十二个月购置单个理财富物的,权刻期内可滚动行使资金正在前述额度及授;行使投资决定权并订立相干合同文献等应许授权公司董事长正在上述额度鸿沟内□,财政部担当构造实践整体投资勾当由公司。

  订立●“单元造定存款”(1)本公司与银行,为010存款账号,期为一年造定存款◇•,至2016年11月12日自2015年11月13日○。保本保收益型存款类型为★▼,为750存款本金,000,.00元000,益金额为30现实得到收,405,△.74元324=◆。

  订立“单元造定存款”(2)本公司与银行,为020存款账号,期为一年造定存款,至2016年11月16日自2015年11月17日。保本保收益型存款类型为,为350存款本金,000▷,.00元000,益金额为14现实得到收▪☆,152,.31元866。

  订立“单元造定存款▲…”(3)本公司与银行,为039存款账号,期为一年造定存款,至2016年11月16日自2015年11月17日。保本保收益型存款类型为○,为300存款本金,000,.00元000★,益金额为12现实得到收,851,☆▼.26元028。

  置召募资金的收益本公司为了进步闲☆,行订立了上述▷“单元造定存款”造定针对召募资金专户闲置资金与存放银•☆,议存款”为保本型存款造定商定该项“单元协,召募资金专户里保管相干金钱仍正在三个•,随时支取而且能够,金平常行使不影响资。理进步闲置资金的收益本公司以为上述资金管,、滚动性好安适性高,正在危险不存●,合于行使一面闲置召募资金和自有资金购置银行理财富物的议案》限定不受前述本公司第五届董事会2016年第二次一时聚会审议通过的《,优良的效益并得到了。

  6年度201,披露实时、真正、确凿▪●、完备本公司召募资金行使相干消息;照料及披露不存正在违规境况公司召募资金存放、行使、。

  布告实质的真正、确凿和完备本公司及董事会通盘成员保障,导性陈述或者宏大脱漏不存正在伪善纪录、误★=。

  )董事会于指日收到公司独立董事朱锦梅姑娘的夺职通知北京中长石基消息本事股份有限公司(以下简称“公司”。因片面来由朱锦梅姑娘,独立董事职务提出辞去公司,任委员、提名委员会委员的职务并相应辞去董事会审计委员会主■◇。负担公司任何其他职务朱锦梅姑娘夺职后不再。董事功夫恪尽义务、勤恳尽职朱锦梅姑娘正在负担公司独立,立董事职责主动实践独,会所做出的奉献显露衷心的谢谢公司董事会谨向其为公司及董事!

  中独立董事人数少于董事成员的三分之一鉴于朱锦梅姑娘的夺职导致公司董事会,合规章依据相=●,东大会补选发作新任独立董过后生效朱锦梅姑娘的夺职申请将正在公司股。之前正在此,会的平常运举动保障董事,、规矩和《公司章程》的规章朱锦梅姑娘仍遵循相合法令,独立董事职责延续实践公司。

  会事务的平常进作为了保障公司董事,召开第六届董事会第二次聚会公司于2017年4月6日,选第六届董事会一名独立董事的议案》审议通过了《合于独立董事夺职及增,会独立董事候选人(叶金福先生简历见附件)公司董事会提名叶金福先生为公司第六届董事,日起大公司第六届董事会任期届满之日止任期自2016年度股东大会审议通过之。所审核无反驳后方可提交股东大会审议上述独立董事候选人需经深圳证券业务。

  5年11月出生叶金福:197◇,国籍中国,居留权无境表,业于厦门大学1999年毕,于主题财经大学2009年结业,硕士管帐,中国注册资产评估师中国注册管帐师、▷。1年3月正在聊城大学任职1999年7月至200,员科;2月正在天健光华管帐师事情所任职2001年3月至2008年1,合股人授薪;2月正在天健正信管帐师事情所任职2009年1月至2011年1,伙人合;年1月至今2012,师事情所任职正在大华管帐○,伙人合;年5月至今2015,有限公司(未上市)独立董事任笛东谋划安排(北京)股份;10月至今2015年◁,股份有限公司独立董事任北京数字政通科技;12月至今2016年,有限公司独立董事任利亚德光电股份;年2月至今2017,司(未上市)独立董事任始创证券有限仔肩公。董事会独立董事候选人现被提名为公司第六届。

  公执法》第一百四十六条规章的境况之一叶金福先生不存正在以下境况▼●:(1)《;选取证券市集禁入要领(2)被中国证监会;负担上市公司董事、监事和高级照料职员(3)被证券业务所公然认定为不适合;到中国证监会行政处分(4)近来三年内受…;所公然诘责或者三次以上传递驳斥(5)近来三年内受到证券业务;或者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察(6)因涉嫌非法被执法结构立案观察,确结论看法尚未有明。

  持有公司百分之五以上股份的股东不存正在合系合联叶金福先生与本公司现实节造人、控股股东及其他,持有本公司股份未直接或间接▽●。列示的“失信被履行人”不属于最高国民法院网站□。

  北京中长石基消息本事股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发布公然声明提名士北京中长石基消息本事股份有限公司董事会现就提名 叶金福先生 为。术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人被提名士已书面应许出任北京中长石基消息技。称、周密的事务履历、整个兼职等景况后作出的本次提名是正在充裕领会被提名士职业、学历△、职,和深圳证券业务所交易礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的央浼提名士以为被提名士适宜相干法令、行政规矩、部分规章、榜样性文献,明如下整体声:

  、行政规矩及其他相合规章一■△、依据《公执法》等法令,上市公司董事的资历被提名士具备负担。

  理职员培训事务指引》的规章得到独立董事资历证书三、被提名士一经遵循中国证监会《上市公司高级管。

  京中长石基消息本事股份有限公司及其附庸企业任职四、被提名士及其直系支属、首要社会合联均不正在北。

  长石基消息本事股份有限公司已刊行股份1%以上的股东五、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有北京中▼-,十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。

  基消息本事股份有限公司已刊行股份5%以上的股东单元任职六、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有北京中长石,前五名股东单元任职也不正在该上市公司▷。

  股份有限公司控股股东、现实节造人及其附庸企业任职七-•、被提名士及其直系支属不正在北京中长石基消息本事。

  基消息本事股份有限公司控股股东供给财政、法令、照料接头、本事接一级效劳的职员八、被提名士不是为北京中长石基消息本事股份有限公司或其附庸企业、北京中长石…▷。

  股东、现实节造人或者各自的附庸企业有宏大交易往返的单元任职九△、被提名士不正在与北京中长石基消息本事股份有限公司及其控股,单元的控股股东单元任职也不正在有宏大交易往返。

  证监会选取证券市集禁入要领十一、被提名士不是被中国▷,入期的职员且仍处于禁;

  适合负担上市公司董事◁▼、监事和高级照料职员十二、被提名士未被证券业务所公然认定不;

  近一年内十五、最▲☆,正在其他任何影响被提名士独立性的境况被提名士、其任职及曾任职的单元不存。

  察结构等其他列入遵照、参照公事员轨造照料的结构、单元的现职主题照料干部十七▪、被提名士不是党的结构、人大结构◆■、当局结构、政协结构、审讯结构、检。

  离任和退(离)息后三年内十八、被提名士不是一经,合的上市公司任职的主题照料干部且拟正在与自己原工功课务直接相。

  离任和退(离)息后三年内十九、被提名士不是一经,(党委)及主题纪委、主题构造部应许的主题照料干部且拟任独立董事职务未按规章取得自己原所正在单元党组。

  离任和退(离)息后三年后二十、被提名士不是一经,党委党组(党委)通知并登记的主题照料干部且拟任独立董事职务尚未按规章向自己所正在。

  此次拟任独立董事二十一◇、被提名士,理区域和交易鸿沟表里商持股占25%以上的上市公司任职的境况不属于主题照料干部正在离任和退(离)息后三年内正在原任职务管。

  加紧上等学校反腐倡廉修复的看法》中合于高校指点班子成员兼任职务的规章二十二、被提名士负担独立董事不会违反主题纪委、指导部、监察部《合于。

  监会《保障公司独立董事照料暂行主见》的规章二十三、被提名士负担独立董事不会违反中国保。

  《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的规章二十四、被提名士负担独立董事不会违反中国国民银行。

  公司董事★、监事和高级照料职员任职资历囚系主见》的规章二十五▷-、被提名士负担独立董事不会违反中国证监会《证券。

  合部分对待董事…▽、独立董事任职资历的相干规章二十六、被提名士负担独立董事不会违反其他有。

  消息本事股份有限公司正在内二十七、搜罗北京中长石基,上市公司数目不超出5家被提名士兼任独立董事的,限公司未连气儿负担独立董事超出六年同时正在北京中长石基消息本事股份有…。

  证券业务所独立董事登记主见》央浼二十八、本提名士一经依据《深圳,、周密的事务履历、整个兼职景况等周密消息予以公示敦促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称。

  往任职独立董事功夫二十九●▪、被提名士过,亲身出席董事会聚会的境况不存正在常常缺席或常常不;

  三年内近来,职功夫应出席董事会聚会 0次被提名士正在本次提名上市公司任, 0 次未出席。出席且未委托他人(未出席指未亲身)

  往任职独立董事功夫三十、被提名士过•▪,的独立看法经表明清楚与究竟不符的境况不存正在未按规章发布独立董事看法或发布■□;

  中国证监会以表的其他相合部分处分的境况三十一、被提名士近来三年内不存正在受到;

  上市公司负担董事、监事或高级照料职员的境况三十二、被提名士不存正在同时正在超出五家以上的;

  存正在年事超出70岁三十三、被提名士不,或者社会构造任职的境况并同时正在多家公司▼★、机构。

  明真正、确凿、完备本提名士保障上述声•◁,导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录▷、误▼;则否,法令仔肩和继承深交所的处分本提名士允许负责由此惹起的。

  市公司交易专区(中幼企业板交易专区)录入●-、报送给深圳证券业务所本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券业务所上☆,为视同为本提名士作为董事会秘书的上述行,相应的法令仔肩由本提名士负责。

  叶金福 声明人 ,限公司第六届董事会独立董事候选人举动北京中长石基消息本事股份有,明和保障现公然声▷,司之间不存正在职何影响自己独立性的合联自己与北京中长石基消息本事股份有限公,圳证券业务所交易礼貌对独立董事候选人任职资历的央浼且适宜相干法令、行政规矩、部分规章、榜样性文献和深,明如下整体声:

  职员培训事务指引》的规章得到独立董事资历证书三、自己一经遵循中国证监会《上市公司高级照料■□;

  近一年内四◇…、最◆,合联不正在该公司及其附庸企业任职自己及自己直系支属、首要社会。

  近一年内五、最=,司1%以上的已刊行股份或是该公司前十名股东自己及自己直系支属没有直接或间接持有该公▽-。

  近一年内六、最,股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职自己及自己直系支属没有正在直接或间接持有上市公司已刊行。

  近一年内七、最…,股东▪•、现实节造人及其附庸企业任职自己及自己直系支属不正在该公司控股◁。

  消息本事股份有限公司控股股东供给财政、法令◆、照料接头、本事接一级效劳的职员八、自己不是为北京中长石基消息本事股份有限公司或其附庸企业、北京中长石基•▷。

  人或者各自的附庸企业有宏大交易往返的单元任职九、自己不正在与该公司及其控股股东▼、现实节造,单元的控股股东单元任职也不正在该有宏大交易往返▽◆。

  合负担上市公司董事、监事和高级照料职员十二、自己未被证券业务所公然认定不适★▽;

  近一年内十五、最,存正在其他任何影响自己独立性的境况自己□、自己任职及曾任职的单元不。

  结构等其他列入遵照、参照公事员轨造照料的结构、单元的现职主题照料干部十七、自己不是党的结构、人大结构、当局结构、政协结构、审讯结构、查察。

  职和退(离)息后三年内十八、自己不是一经离,合的上市公司任职的主题照料干部且拟正在与自己原工功课务直接相。

  职和退(离)息后三年内十九、自己不是一经离◆,(党委)及主题纪委、主题构造部应许的主题照料干部且拟任独立董事职务未按规章取得自己原所正在单元党组。

  职和退(离)息后三年后二十=●、自己不是一经离,党委党组(党委)通知并登记的主题照料干部且拟任独立董事职务尚未按规章向自己所正在☆。

  次拟任独立董事二十一、自己此,理区域和交易鸿沟表里商持股占25%以上的上市公司任职的境况不属于主题照料干部正在离任和退(离)息后三年内正在原任职务管。

  等学校反腐倡廉修复的看法》中合于高校指点班子成员兼任职务的规章二十二、自己任职不会违反主题纪委•▷、指导部◆、监察部《合于加紧高。

  保障公司独立董事照料暂行主见》的规章二十三、自己任职不会违反中国保监会《。

  造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的规章二十四、自己任职不会违反中国国民银行《股份。

  公司董事、监事和高级照料职员任职资历囚系主见》的规章二十五、被提名士负担独立董事不会违反中国证监会《证券。

  门对待董事、独立董事任职资历的相干规章二十六☆、自己任职将不会违反其他相合部。

  消息本事股份有限公司正在内二十七、搜罗北京中长石基,市公司数目不超出5家自己兼任独立董事的上,有限公司连气儿负担独立董事达六年以上且自己未正在北京中长石基消息本事股份。

  、学历、职称-、事务履历以及整个兼职景况等片面消息真正二十八、自己向拟任职上市公司供给的阅历表中自己职业,确准□,整完。

  券业务所独立董事登记主见》央浼二十九◆、自己一经依据《深圳证,细的事务履历、整个兼职景况等周密消息予以公示敦促公司董事会将自己的职业▪…、学历、职称、详。

  任职独立董事功夫三十□△、自己正在过往,亲身出席董事会聚会的境况不存正在常常缺席或者常常不。

  三年内近来,功夫应出席董事会聚会 28 次自己正在全豹曾任职上市公司任职▼=,聚会0次未出席。出席且未委托他人(未出席指未亲身)

  往任职独立董事功夫三十一、自己正在过,的独立董事看法经表明与究竟不符的境况不存正在未按规章发布独立董事看法或发布。

  国证监会以表的其他相合部分处分的境况三十二、自己近来三年内不存正在受到中;

  市公司负担董事、监事或高级照料职员的境况三十三、自己不存正在同时正在超出五家以上的上;

  正在年事超出70岁三十四、自己不存,或者社会构造任职的境况并同时正在多家公司、机构。

  自己统统理会独立董事的职责声明人 叶金福 庄重声明◁○:,实、确凿、完备保障上述声明真,导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录▷、误;则否,任和继承深圳证券业务所的处分自己允许负责由此惹起的法令责。司独立董事功夫自己正在负担该公,深圳证券业务所的相干规章将苛峻坚守中国证监会和,力勤恳尽责地实践职责确保有足够的时刻和精,立决断做出独,与公司存正在利害合联的单元或片面的影响不受公司首要股东、现实节造人或其他。司独立董事功夫自己负担该公◇,董事任职资历境况的如呈现不适宜独立■,并尽速辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会通知。

  业务所上市公司交易专区(中幼企业板交易专区)录入、报送给深圳证券业务所自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的消息通过深圳证券,作为视同为自己作为董事会秘书的上述,应的法令仔肩由自己负责相。

  布告实质的真正、确凿和完备本公司及董事会通盘成员保障,导性陈述或者宏大脱漏不存正在伪善纪录、误。

  举行的本次合系业务仅为交易配合业务公司与合系股东淘宝(中国)有限公司,及市集开展影响较大该业务受本事成分,贸易不确定性存正在必然的。

  年4月6日与淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝中国”)订立《添补造定》北京中长石基消息本事股份有限公司(以下简称“公司”或“石基消息”)于2017,涉及的直连支拨结算相干事项举行了商定就公司与淘宝中国两边交易配合历程中。

  12月18日2015年,公司非公然拓行股票46淘宝中国通过达成认购,764★=,07%股份的公司第二大股东251股成为持有公司13.,企业管帐标准》相干规章认定依据《股票上市礼貌》及《,为公司合系法人淘宝(中国);行交易配合组成合系业务公司与淘宝(中国)进。

  公司《章程》、公司《合系业务决定轨造》等相合规章1、依据《深圳证券业务所中幼板股票上市礼貌》和,事项组成合系业务公司本次交易配合,董事会第二次聚会审议通过该合系业务一经公司第六届●,为合系董事回避表决公司董事李少华先生,得股东大会的容许此项业务尚须获,宝(中国)将放弃正在股东大会上对该议案的投票权与该合系业务有利害合联的合系人即合系股东淘。事前认同看法及应许的独立董事看法公司独立董事对本次合系业务发布了。

  本次事项2、对待,董事事先疏导已与公司独立,事事先认同取得独立董;举行本次合系业务的独立看法同时独立董事发布了应许公司。

  资为自有资金3、本次投,照料主见》规章的宏大资产重组不组成《上市公司宏大资产重组。

  开拓揣测机软、硬件规划鸿沟:切磋★、•,术产物汇集技…◇,体产物多媒;计、调试及庇护体系集成的设;开拓的产物出卖本身;本事接头、效劳并供给揣测机,平台扶帮电子商务☆;)(国度禁止和限定的除表经济消息接头(含商品中介,度的凭证规划)凡涉及许可证造。

  国)睁开的直连周围的交易配合本次业务涉及公司与淘宝(中,两边讨论应许该项配合经,收取等事项实现类似敬见对搜罗权益任务▪□、用度,合两边配合合联★○、市集定位及贸易老例等多种成分归纳确定该配合确定的订价策略及订价凭据系参照市集法则同时结,规及相合策略规章的法则适宜国度相合法令、法,-、讨论类似的法则适宜公道、公道。

  中国)正在旅舍周围1、公司及淘宝(,会员效劳平台接入、账单扫码支拨效力开拓等方面(“四项配合周围”)维持配合旅舍体系直连(含CRS和PMS等)、后付预定产物开拓(即为•●“信用住”)、◁;费的鸿沟搜罗直连、后付项目公司向淘宝(中国)收取效劳;

  务的线上信用住订单(1)就供给直连服,品胜利业务房费总金额的必然比例收取效劳费遵循本造定刻期内为完毕直连的线上信用住产;

  的面付订单及预付订单(2)就供给直连效劳,16年12月31日以前的若订单天生时刻是正在20,例收取效劳费遵循必然比;

  不会因乙方本身来由产生到店无房或加价题目4、乙方需确保其供给直连效劳的旅舍订单○▷。单有题目倘使订▪,成后30天内告诉乙方甲方有仔肩正在订单生•。

  是旅舍直连体系效劳、信用住预定产物■◁、异日旅舍效力)的太平性5、正在本造定刻期内乙方需确保其供给的体系/产物/接口(额表,于价值、库存、入住状况、订单消息等需保障同步商品的消息(搜罗但不限-☆,确切凿性下同),品消息的实时性并保障同步商。

  甲方的新交易或效力诉求6、乙方需确保主动反响。事务日内乙方需反应评估结果自甲方同步乙方新需求起三个。成共鸣后正在两边达◁•,方项目开拓测试上线总时长需正在三个事务日内见告甲◇•。识的上线○☆、乙方和甲方按期评估考查目标产物效力上线需正在甲乙两边一经实现共,化直连效率为法则按交易需乞降优,考查目标合理调度•◆。添补造定的形状确定交易目标调度需以☆▲。

  的合系业务为交易配合本次公司与淘宝中国,土地等方面的其他放置不涉及任何职员铺排及。

  司本次举行的合系业务事项发布了事先认同看法1、独立董事事前认同看法:公司独立董事就公,交公司第六届董事会第二次聚会审议通过审查应许公司将该业务事项提。

  司寻常交易作为且为公司平常例划所须要(1)公司产生的本次合系业务属于公△,司实践既定开展计谋该项业务有利于公,不断壮健开展有利于公司;

  公然●▲、公道、平正的法则(2)本次合系业务遵循,业老例等多种成分归纳确订价值并订立相干造定或合同凭据市集法则同时联结两边配合合联、市集定位及商,益转化的境况不存正在职何利;

  合相干法令规矩和《公司章程》的规章(3)合系业务事项的审核容许步调符▪,中幼股东优点的境况不存正在损害公司和。

  之间的合系业务系为餍足公司平常例划的现实需求本次业务须要性▪☆:公司与上述合系方淘宝(中国),立合作无懈的贸易合联所须要系公司与合系方之间进一步筑,交易配合通过历久,平台化修复方面进步各自的逐鹿本领有利于公司与合系梗直在直连周围及◁,赢的景象抵达双。

  消息体系预定周围的必定趋向对公司的影响:直连举动旅舍,为确凿、敏捷的消费体验有利于为消费者供给更,步增添公司直连交易的鸿沟于是本次配合首要旨正在进一,的研发完好通过络续,举座规划板块中的比重加快直连交易正在公司,连交易的既定标的帮力公司达成直;中国)线上旅游平台的征战同时该项配合有帮于淘宝(,自愿互联的行业形式通过直连的使用完毕▷,(中国)双赢的景象从而抵达公司与淘宝。对公司独立性组成影响公司与合系方配合不会,业务而对合系方造成依赖公司首要交易不于是等。财政情景和规划收效不发作宏大影响估计本次合系业务对公司2017年,收效会发作主动影响但对公司好久规划●…。

  务配合涉及直连支拨结算周围因本次与淘宝中国举行的业,成分及市集开展影响较大受直连交易业务量等本事•,贸易不确定性存正在必然的,为公司带来宏大收益存正在不确定性对待是否能准期达成配合标的并,预防投资危险敬请投资者□-。职和退(离)歇后三年内十九、被提名士不是曾经